AML for Gambling Industry

Αυτό το μάθημα προχωρημένου επιπέδου παρέχει μια ολοκληρωμένη διερεύνηση των πρακτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), προσαρμοσμένες ειδικά στις ιδιαιτερότητες του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών. Οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν σε προηγμένες μεθοδολογίες AML, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης συναλλαγών, της δέουσας επιμέλειας πελατών και της αναφοράς ύποπτων δραστηριοτήτων, για την αποτελεσματική καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων. Μέσω μελετών περίπτωσης, ρυθμιστικών αλλαγών και πρακτικών ασκήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν βαθιά κατανόηση των αναδυόμενων κινδύνων AML και των κανονιστικών απαιτήσεων που είναι μοναδικές στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Επιπλέον, το μάθημα θα καλύψει την ενσωμάτωση τεχνολογιών τελευταίας τεχνολογίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το blockchain, για την ενίσχυση των δυνατοτήτων συμμόρφωσης και ανίχνευσης του AML. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν την τεχνογνωσία για την εφαρμογή ισχυρών προγραμμάτων AML, τον μετριασμό των κινδύνων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ρυθμιστικά πρότυπα, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών.