AML and Safer Gambling II

Η φύση των εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μετασχηματίζεται, μεταλλάσσεται και εξελίσσεται συνεχώς. Οι εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί πρέπει να προσαρμόζουν το πλαίσιο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ώστε να παραμένουν επίκαιροι στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Αυτό το μάθημα παρέχει μια επισκόπηση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εισάγει στους διεθνείς φορείς που καταπολεμούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παρέχει μια συγκριτική ανάλυση του δικαίου με μελέτες περίπτωσης που αναδεικνύουν τις προκλήσεις σε κάθε χώρα και παρέχει πρακτική κατάρτιση μέσω της αξιολόγησης των εθνικών και διεθνών κανονιστικών απαιτήσεων και εντύπων αναφοράς των ΗΠΑ.

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν καλύτερα τις παγκόσμιες προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της πολιτικής καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, θα μάθουν να εφαρμόζουν πρακτικά τις αρχές καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, θα εκτιμήσουν τις επιπτώσεις των ενεργειών επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ και θα κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο διάφορες χώρες προσεγγίζουν το ξέπλυμα χρήματος.